Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВАЯ САМАРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Самарская, д. 146А кв. 110

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300958760

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315220963

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00412-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14573; http://saminvestcom.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2023

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ПЕРВАЯ САМАРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146а -110

1.3. ОГРН эмитента 1026300958760

1.4. . ИНН эмитента 6315220963

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00412-Е

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14573

1.7. Дата наступления события 20.03.2023 г.

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 20.03.2023 г.

2.2.Кворум заседания Наблюдательного совета: Общее число членов Наблюдательного совета -8; в заседании приняли участие -8 членов

2.3.Информация об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом:

…Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год;

Результаты голосования: «за»-8 голосов; «против» - нет; «воздержался»- нет

…Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год;

Результаты голосования: «за»-8 голосов; «против» - нет; «воздержался»- нет

…5.Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:

- Асеев Валентин Иванович;

- Булатов Марат Таипович;

- Казарновский Алексей Соломонович;

- Лузгин Сергей Владимирович;

- Петянов Александр Германович;

- Правителев Александр Владимирович;

- Пыхалов Дмитрий Владимирович;

- Семашко Георгий Вильямович.

Результаты голосования: «за»-8 голосов; «против» - нет; «воздержался»- нет.

…7.Утвердить рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибылей и убытков по результатам финансового года: дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

Результаты голосования: «за»-8 голосов; «против» - нет; «воздержался»- нет

2.4. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные, бездокументарные.

2.5. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00412-Е от 01.03.1993 г.

2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента:20.03.2023 г., б/н

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «САМИНВЕСТКОМ» Д.В. Пыхалов

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” марта 20 23 г. М.П.

3. Подпись

3.1. директор

Д.В. Пыхалов

3.2. Дата 20.03.2023г.